9月13日晚间，中国互联网金融协会（互金协会）的一道风险提示公告让比特币再次卷入到风口浪尖。在这份“关于防范比特币等所谓‘虚拟货币’风险的提示”中，互金协会直言不讳指出，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失，投资者需强化风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。

互金协会表示，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险。不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

比如，比特币使用者可以开立多个比特币账户，账户和使用者之间的关联关系难以确定。此外，比特币的交易和转让通常受国境和外汇管理限制较小，跨境交易频繁，资金来源和流向难以确切追踪和监控，利用比特币的洗钱犯罪时有发生。

此外，一旦虚拟货币实现交付难以追回，受到司法管辖权的限制，跨境投资者保护难以实现。截至目前，国内尚未制定相应的投资者保护制度。一旦投资者受骗导致利益受损，尚未出台相应的法律来帮助投资者维护自己的合法权益，并对违法分子实施相应处罚。

当天，有知情人士告诉21世纪经济报道记者，有比特币交易平台已经收到了关闭的通知。不过，包括火币和OKcoin币行在内的两家平台有关回应21世纪经济报道记者称，平台仍在正常运营当中，尚没有收到上述通知。“关闭的是那些规模较小、且有ICO代币的比特币交易平台。”上述一位平台人士称。

21世纪经济报道记者注意到，鉴于比特币交易伴随价格波动、市场操纵、信息泄露、跑路等风险，已引起了全球范围内监管部门的高度关注。

2017 年 7 月 25 日， SEC 针对"the DAO"的调查报告就曾指出，无论使用何种名称，判断一个特定的交易是否涉及证券发行和销售，取决于事实和情形，包括交易的经济实质。 同时， SEC 特别提出，交易平台如果挂牌上市那些构成证券的代币，应当遵守美国证券法中证券交易所的有关规定，在 SEC 进行登记并接受监管，否则就是违法。

此外，新加坡也正在就新兴支付问题讨论框架立法，将进一步对有关虚拟货币中介进行规范；加拿大目前打算将 ICO 归属加拿大证监会管辖等等。

对于虚拟货币的价值，股神沃伦·巴菲特曾经直言不讳的指出，投资者离它们越远越好，这只不过是一场海市蜃楼而已。

对此，一位第三方研究人士认为，没有实际使用价值、实际总量无限且无人控制、价格的全部决定因素既不来自供需、也不来自政府法规规定、而只是来自下一个投资者出价高低的虚拟货币，从长期来看，只可能成为下一个经典的金融泡沫。而任何一个金融泡沫，都一定有破裂的一天。