以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
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（无须白名单）
这是法务六叔2025年
原创的第31篇文章
总计2000字
这是一个半年前的喷子来喷六叔说的话，说什么一个钱包地址你天王老子来了也找不到我本身，还说六叔懂不懂啊，不懂不要到处乱说。
很多事情不是说得那么绝对，不是不能，是取决于你本身的价值大不大而已。
你记住，你如果身份是贼，那么你永远逃不出天网恢恢。
大家记住区块链技术的其中关键词：匿名性、可溯源。
对的，你只看见了匿名性，而没有看见可溯源，如果你是一个正常使用的钱包地址，不是那种用了一次就销毁的，那么你永远不可能一直匿名下去，除非你真的把反侦察做到了极致，但是这对普通人来说是不可能的。
区块链的特性，师夷之长以制夷，你有盾我有矛。
你以为你干了坏事收了数字货币就没办法弄你了？
你以为你的币子放钱包就没办法弄你了？
小朋友，想多了，你自己在一个全新的设备，陌生的网络，新建一个钱包，在什么都不去操作的情况下，这个地址只是一串字符，基本不能知道这个钱包背后的实体是谁。
前提是你放在钱包别动，因为数字货币有一个特点，所有的交易都是公开可查的（可溯源）。
只要你动了，你想变现了，就能找到你。
很多人不理解，比如你诈骗了100万U在一个全新的钱包，这时候就没人知道这个地址是谁的，但是你不可能一辈子放在钱包吧，你想卖掉，卖去哪里呢？你在动的过程中需要gas费，比如TRX，你是从何处获取这个TRX呢？
虽然无法获取单个匿名地址背后的人是谁，但是技术侦查公司（大数据公司）可以给所有暴露出来过的地址打上“标签”，把相关的信息记在数据里，当信息多到一定程度，就能串联起来形成线索。
比如2017年席卷全球的WannaCry勒索病毒，勒索者留下一个比特币钱包地址：
“嗯，这个地址是勒索团伙的，记在了黑名单。”
你所有的数字货币交易过后，大数据公司都会悄悄记在行业名单里面：“wclgnmbdybybybyby……这个地址是老王的，记上了名单。”
当你的“名单”（大数据）里记录的地址越来越多，记录的信息越来越丰富（不光可以记录地址是谁的，也可以记录它的风险评级、余额、交易情况等等，各种有用没用的信息都可以记上），你掌握的数据也越来越多，然后你就可以拿它去帮助叔叔查案啦~
某一天，WannaCry 勒索团队的地址向某个神秘地址转了一笔钱，而你翻出大数据，发现这个地址竟是隔壁老王的……
老王被你送上一程踩缝纫机的路。
总之，只要给一个地址打上足够多的标签，就能慢慢勾勒出这个地址背后实体的画像，实现“去匿名化”。
总之，给数字货币地址打上足够多的标签，就能让它“去匿名化”。
所以为什么现在中本聪的钱包根本不敢动他巨额的比特币，只要一动就会暴露出来，导致比特币的归零。
虚拟货币是基于区块链技术及加密技术衍生出来的一种产物，转账也都是在区块链上完成，同样的虚拟货币转账的链（通道、渠道）也是不相同的，可以将不同的链理解为不同的转账方式，比如人民币传统转账有卡对卡转账，微信转账，支付宝转账等。
USDT使用最多的转账方式叫Tron转账，大家记着是波场链转账或者TRC20转账就可以了。
虚拟货币转账需要知道对方的钱包地址，钱包地址可以理解为银行卡账号，一般转账过程在30秒之内会完成。
因为其匿名性的特点，通过钱包地址并不知道这个人是谁，除非对方的钱包地址是交易所地址，例如币安、欧易、火币这些大的交易所，一般会配合叔叔调取相关的注册信息。
只要知道付款方或者接收方的钱包地址，在区块链浏览器上可以自行查到所有转账的记录，可以理解为虚拟货币查询转账记录相当简单，基本几秒钟就可以完成，难的是查询账户详情，除非已经抓获嫌疑人且其供述这个账户就是其自己使用的。
区块链特性是匿名，可溯源，那么如何把一个钱包地址定义为某一个真实身份信息的人呢？
那就需要海量的数据分析了，要查询一个纯粹的钱包地址，是没办法进行一个人的身份信息的，但是一个地址，他必须要有交易手续费，比如波场链的TRX，每一个地址在进行第一笔交易的时候，就需要别人转入这个叫TRX的代币。
理论上讲，只要你新建一个地址，把骗来的数字资产转入到这个地址，一辈子不去动他，是没有人能知道你是谁的，就比如中本聪，账户上海量比特币没人知道他是谁，但是他只要一交易，一流动，就会被大数据分析出来身份。
叔叔们也是这样破案的，你转入的TRX，这个人总有一个流向，是从哪里购买的，不断地溯源追查就能找到这个人，你为什么转TRX给别人，什么方式转的，什么聊天软件上沟通的，不断地追查就能找到这个人。
然后去确定他的身份，所以，区块链是匿名的，这个特性已经被大数据破解了。
更有甚者，你注册钱包的时候，你的手机型号、网络、串号、网络ID什么东西都知道。
所以你钱包但凡和交易所有过一次互动，那么你这个地址就能准确定位到你这个人，同理，你频繁的和人交易，这个地址也就是不匿名的，即使不知道你，也会通过和你交易的人身份信息关联到你。
这也是为什么你交易所账户会被冻结的原因，大多数小白不知道，交易所的U就放交易所，钱包的U就放钱包，千万不能把钱包的U充值到任何中心化交易所，这是极度危险的行为，轻则风控、重则涉案。
